Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida 1obmennik-uz.ru xizmati bunday operatsiyalarni aniqlash uchun ushbu siyosatni qo’llaydi va foydalanuvchilardan olingan raqamli aktivlarning AML tekshiruvini o’tkazadi.
KYT (Tranzaksiyangizni bilish) siyosati.
Ushbu maqsadlar uchun Xizmat har qanday huquqiy ma’lumotlardan, raqamli aktivlarning kelib chiqishini tahlil qilish uchun uchinchi tomon vositalaridan foydalanish huquqiga ega.
Raqamli aktiv (tranzaksiya) yuqori xavf sifatida aniqlansa va umumiy xavf ulushi 50% bo’lsa yoki qorong’u – Yuqori xavfni baholashda qiymatga ega bo’lsa (Hydra, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, O’g’irlangan, Mikser , Ransom) , Sanktsiyalar, bolalar ekspluatatsiyasi va terrorizmni moliyalashtirish xavfi 15% dan ortiq.) 1obmennik-uz.ru xizmati tekshirish uchun operatsiyani to’xtatib qo’yishi mumkin.
1obmennik-uz.ru xizmati quyidagi huquqlarga ega:
1. Bitim bo‘yicha vakolatli organlar tomonidan so‘rov bo‘lmasa, operatsiyani 7 kungacha to‘xtatib turish yoki voqea to‘liq tekshirilgunga qadar foydalanuvchining mablag‘larini ushlab turish.
2. Foydalanuvchidan raqamli aktivlarning kelib chiqishini va/yoki ushbu aktivlar jinoiy yo‘l bilan olinmaganligini tasdiqlovchi har qanday qo‘shimcha ma’lumotni (raqamli aktivlarni olib qo‘yish hamyonining Shaxsiy kabinetidan ekran/video) hamda boshqa ma’lumotlarni so‘rash. regulyatorning iltimosiga binoan (tartibga soluvchi sifatida birja, davlat organi yoki tegishli qonuniy asoslarga ega bo’lgan boshqa tashkilot bo’lishi mumkin).
3. Raqamli aktivlarni faqat o’tkazma amalga oshirilgan tafsilotlarga qaytaring (tranzaksiya xeshidagi ma’lumotlarga ko’ra). Agar pul bir nechta hamyondan yuborilgan bo’lsa, pul ulardan biriga qaytariladi.
4. Ushbu holatga tegishli boshqa materiallar va hujjatlarni foydalanuvchidan so’rang.
5. Qonunda belgilangan hollarda davlat organlari bilan o‘zaro hamkorlik. Huquqni muhofaza qilish yoki sud organlarining rasmiy so’rovi bo’lgan taqdirda, Xizmat so’ralgan ma’lumotlarni taqdim etishga majbur bo’ladi. Shuningdek, Xizmat ma’muriyati to’lov tizimlarining rasmiy vakillari so’ragan ma’lumotlarni taqdim etish huquqiga ega.
6. Foydalanuvchini tushuntirishsiz uchinchi shaxslarning hisob raqamiga pul mablag’larini yechib olishni rad etish. Foydalanuvchini Dark Market – Yuqori xavf deb nomlangan hisob qaydnomasiga pul mablag’larini yechib olishni rad eting.Bunday ariza bo’yicha to’lovlar Foydalanuvchi hisobidan amalga oshiriladi
7. Qaytarilish Xizmat tomonidan Qaytish to‘g‘risida Foydalanuvchiga xizmat ko‘rsatish to‘g‘risida qaror qabul qilingan kundan e’tiboran 7 (etti) kalendar kun ichida ko‘rib chiqiladi, arizani ko‘rib chiqish uchun sarflangan ish haqining umumiy qiymatidan oshmaydigan komissiya chegirib tashlanadi. va pul mablag’larini qaytarishni tashkil etish. To’lovlar arizani ko’rib chiqish va pulni qaytarishni tashkil etish uchun mehnat xarajatlarini qoplash uchun tranzaksiya summasining 5% miqdoridagi komissiyani olib tashlab amalga oshiriladi.
8. Agar foydalanuvchi tekshiruvdan o‘tishdan bosh tortsa, agar vakolatli organlar tomonidan operatsiyani amalga oshirish bo‘yicha so‘rov bo‘lmasa, xizmat 7 (etti) kalendar kun ichida pul mablag‘larini qabul qilish manbasiga qaytaradi, bunda umumiy summadan oshmaydigan komissiya olinadi. arizani ko’rib chiqish va mablag’larni qaytarishni tashkil etish uchun mehnat xarajatlari.
9. Tekshirish usullari va natijalari haqidagi ma’lumotlarni oshkor qilmang.
